奥迪威:召开2021年第三次临时股东大会通知公告
发布时间:2021-11-27  

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  服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打

  售选择权发行的股份),占发行后总股本的比例不超过24.6820%;不超过3,240

  万股(未考虑超额配售选择权),占发行后总股本的比例不超过22.7760%。公司

  发行的股票数量不超过本次发行股票数量的10%(即不超过360万股),股东大

  京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所向不特定合格投资者公

  公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定,

  督管理部门的有关规定,确定具体的发行时间、发行数量、发行方式、定价方式、

  督管理部门的有关规定,确定具体的发行时间、发行数量、发行方式、定价方式、

  宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、

  市”)事宜,公司关于以下议案的决议自股东大会审议通过之日起24个月内有效;

  的意见》(国办发[2013]110号)、中国证券监督管理委员会《关于首发及再融资、

  重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等

  (十一)审议《关于确认公司2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-6

  依据相关法律、法规、规范性文件的相关要求,需对公司2018年度、2019年度、

  现拟确认公司2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-6月的关联交

  内容详见公司公告《关于确认公司2018年度、2019年度、2020年度及2021年

  华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《北京

  证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试

  股份有限公司章程(草案)》,具体内容详见公司公告《公司章程(草案)》(公告

  法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《北京证券交易所股

  票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《上市

  公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》和其他有关法

  案)》,制订《广东奥迪威传感科技股份有限公司股东大会议事规则(草案)》,具

  体内容详见公司公告《股东大会议事规则(草案)》(公告编号:2021-067)。

  东奥迪威传感科技股份有限公司股东大会议事规则(草案)》生效实施之时废止。

  (十四)审议《关于制定

  <广东奥迪威传感科技股份有限公司董事会议事规则(草

  人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则

  (试行)》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》、《上市公司治理准

  则》、《上市公司章程指引》和其他有关法律、法规和规范性文件的规定及《广东

  奥迪威传感科技股份有限公司章程(草案)》,制订《广东奥迪威传感科技股份有

  限公司董事会议事规则(草案)》,具体内容详见公司公告《董事会议事规则(草

  和国公司法》,参照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公

  感科技股份有限公司独立董事工作制度(草案)》,具体内容详见公司公告《独立

  (十六)审议《关于制定

  <广东奥迪威传感科技股份有限公司监事会议事规则(草

  司、股东和债权人的合法权益,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和

  国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公

  司持续监管办法(试行)》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》和其他

  则(草案)》,具体内容详见公司公告《监事会议事规则(草案)》(公告编号:

  的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京

  证券交易所股票上市规则(试行)》、《广东奥迪威传感科技股份有限公司章程(草

  易管理制度(草案)》,具体内容详见公司公告《关联交易管理制度(草案)》(公

  的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京

  证券交易所股票上市规则(试行)》、《广东奥迪威传感科技股份有限公司章程(草

  易管理制度(草案)》,具体内容详见公司公告《关联交易管理制度(草案)》(公

  益,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集

  专项存储及使用管理制度(草案)》,具体内容详见公司公告《募集资金专项存储

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、

  规范性文件、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等北京证券交易所业务规

  案)》,具体内容详见公司公告《对外投资管理制度(草案)》(公告编号:2021-073)。

  案)》,具体内容详见公司公告《对外投资管理制度(草案)》(公告编号:2021-073)。

  益相关者的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

  《中华人民共和国民法典》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发

  [2005]120号)、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干

  合公司实际情况,制订《广东奥迪威传感科技股份有限公司对外担保管理制度(草

  案)》,具体内容详见公司公告《对外担保管理制度(草案)》(公告编号:2021-074)。

  [2012]37号文)以及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证监

  会公告〔2013〕43号)等有关法律法规及相关规定和《广东奥迪威传感科技股

  公告编号:2021-083(二十四)审议《关于确认关联方及预计关联交易的议案》

  公告编号:2021-083(二十四)审议《关于确认关联方及预计关联交易的议案》

  上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一)、(二)、(四)、(七)、(十)、(十

  上述议案存在对中小投资者单独计票议案,议案序号为(一)、(二)、(四)、(七)、

  人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、持股证明。

  根据公司已披露的近两年年度报告,公司2019年、2020年营业收入分别为

  年较2019年营业收入增长率为33.48%;最近一年(2020年)经营活动产生的现

  金流量净额为3,775.53万元;满足最近一年营业收入增长率不低于30%,最近

  一年经营活动产生的现金流量净额为正,符合《上市规则》第2.1.3条规定的进

  办法(试行)》规定的公开发行股票条件,且不存在《上市规则》第2.1.4条规

 
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